公告日期：2024-06-27

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-047
深 圳市迪威迅股份有 限公 司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

本次股东大会由公司副董事长季刚先生主持。

（2）会议时间

现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 3:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。

（3）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路10号澳特科兴科学园D栋2201

（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

（5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 27,951,550 股，占公司有表决权
股份总数的 7.7525％。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 12,297,350 股，占公司有表决
权股份总数的 3.4107％。

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 15,654,200 股，占公司有表决权股份
总数的 4.3418％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 23,821,550 股，占公司有
表决权股份总数的 6.6070％。

其中：通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 8,167,350 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2652％。

通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 15,654,200 股，占公司有表决权
股份总数的 4.3418％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：

同意 24,942,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.2349％；
反对 2,809,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.0495％；弃权200,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7155％。
中小股东总表决情况：

同意 20,812,550 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
87.3686％；反对 2,809,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的 11.7918％；弃权 200,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8396％。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 24,942,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.2349％；
反对 3,009,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7651％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 20,812,550 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
87.3686％；反对 3,009,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 12.6314％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：

同意 24,942,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.2349％……
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