公告日期：2024-05-17

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-029
万达信息股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,443,191,991股，其中回购专用证券账户中尚有股份23,300股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为1,443,168,691股。

一、会议召开和出席情况

2024 年 4 月 27 日，公司董事会以公告形式通知召开 2023 年度股东大会，
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间为 2024 年 5 月 17 日 15:00，会议地点为上海市静安区北
京西路 968 号 32 楼会议室；网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 18 名，所持有表决权的股份数 372,815,508 股，占公司有表决权股份总数的 25.8331%；其中中小股东代表共 15 名，所持有表决权的股份数 78,171,859 股，占公司有表决权股份总数的 5.4167%。

其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有效表决权的股份总数为 1,746,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1210%；

（2）参加网络投票的股东及股东代表共 15 名，代表有效表决权的股份总数为 371,069,308 股，占公司有表决权股份总数的 25.7121%。

公司董事长阮琦先生因工作原因无法到现场主持会议，公司副董事长兼总裁钱维章先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案：

1、《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

表决结果：同意 371,522,908 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6533%；反对 1,292,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3467%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东表决结果：同意 76,879,259 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3465%；反对 1,292,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6535%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、《关于<2023 年度董事会报告>的议案》；

表决结果：同意 371,522,908 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6533%；反对 1,292,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3467%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东表决结果：同意 76,879,259 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3465%；反对 1,292,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6535%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、《关于<2023 年度监事会报告>的议案》；

表决结果：同意 371,522,908 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6533%；反对 1,292,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3467%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东表决结果：同意 76,879,259 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3465%；反对 1,292,600 股，占出席会议的中小股东……
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