公告日期：2024-08-12

关于

万达信息股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

之

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法律意见书

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北京观韬中茂（上海）律师事务所

2024年8月12日

北京观韬中茂（上海）律师事务所

关于万达信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书

致：万达信息股份有限公司

北京观韬中茂（上海）律师事务所（下称“本所”）接受万达信息股份有限公

司（下称“万达信息”、“公司”）的委托，指派本所律师（下称“本所律师”）列席

万达信息 2024 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华

人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称

“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称“《股东

大会规则》”）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》（下称“《治理准则》”）、

《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（下

称“《网络投票实施细则》”）与《万达信息股份有限公司章程》（下称“《公

司章程》”）对本次股东大会现场会议进行律师见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有

关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项所作的陈述和说

明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文

件、资料和所作的说明（无论书面或口头）是真实、准确、完整的，该等文件、

资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，有关副本

材料或复印件与正本或原件一致。公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事

实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本

次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决

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程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与

议案相关的事实、数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目

的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一

并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

有鉴于此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精

神，现出具如下法律意见：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1.公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开并

作出决议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

2. 公 司 董 事 会 于 2024 年 7 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网

（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ） 、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站

（https://www.szse.cn/index/index.html）上发布了《万达信息股份有限公司关于

召开 2024 年第三次临时股东大会的通……
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