公告日期：2018-09-12

朗源股份有限公司关于签订

《上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议之补充协议》
暨关联交易的公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
重要内容提示：

1、本次拟签订《<上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议>之补充协议》，约定了设立共管账户接收本次增资投资款及未能完成业绩承诺时股权补偿的条款。

2、本次签订<上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议之补充协议>暨关联交易的议案经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；

3、本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

2018年5月29日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）与上海东方杰玛基因生物科技有限公司（以下简称“东方杰玛”）及其股东王安祥、金子亿、北京金定元投资基金管理有限公司（以下简称“金定元投资”）共同签订了《上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议》，公司拟使用自筹资金人民币24,000万元对东方杰玛进行增资。本次增资完成后，公司将取得东方杰玛10.48%的股权，东方杰玛成为公司的参股公司。（具体内容详见公司于2018年5月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《朗源股份有限公司关于对上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资暨对外投资的公告》）

经各方友好协商，拟签订《<上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议>之补充协议》，补充协议约定了设立共管账户接收本次增资投资款，及未能完成业绩承诺时股权补偿的条款。

本次交易的对手方王安祥女士为公司持股5%以上的股东、金子亿先生为王安祥女士之子，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易的审批程序

本次交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，其中，关联董事张丽娜女士已回避表决；该事项已取得独立董事的事前认可，独立董事亦发表了同意的独立意见。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东王安祥女士需回避表决。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

二、交易对方的基本情况

1、姓名：王安祥

性别：女

国籍：中国

通讯地址：北京市大兴区绿茵花园别墅

2、姓名：金子亿

性别：男

国籍：中国

通讯地址：北京市大兴区绿茵花园别墅

关联关系：王安祥女士为公司持股5%以上的股东，金子亿先生为王安祥女士之子，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王安祥女士、金子亿先生为公司的关联方。

3、单位名称：北京金定元投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91110105MA0048R10N

法定代表人：姜涛

注册资本：5000万元

注册地址：北京市朝阳区霞光里8号2号楼一层8177

成立日期：2016年3月15日

款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)；投资管理；资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况：孙俊持有其80%的股权，姜涛持有其20%的股权。

金定元投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其它关系。

三、交易标的的基本情况

（一）基本情况介绍

单位名称：上海东方杰玛基因生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310118082071493P

住所：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄110号1、2层

法定代表人：王安祥

注册资本：5500万元

成立日期：2013年11月12日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：从事基因生物科技领域……
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