公告日期：2024-04-26

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-012
广东派生智能科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月25日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。公司定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议决议，决定召开2023年年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月22日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三)。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截至股权登记日：2023月5月15日（星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表一：本次股东大会提案编码实例表

备注
提 案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告》及摘要 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》 √

7.00 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 √

8.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》 √

（二）议案披露情况：

1、以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次 会议审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。

2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持……
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