公告日期：2024-04-20

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-012
广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十
四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024 年 04 月 09
日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于 2024 年 04 月 19 日在公司五楼会议室以现场表
决方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会经认真审核认为，公司 2023 年年度报告的审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，2023 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

公司《2023 年年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2024年 04 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》
公司监事会认为，公司 2023 年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司监事会认为，公司拟定的 2023 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来经营发展的需要所做出的，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。2023 年度利润分配预案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，合法合规。因此，监事会同意本次利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核 2023 年度募集资金存放与使用情况的相关资料，公司监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

公司监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2023 年内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）拥有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2024 年度财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关……
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