公告日期：2024-04-20

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-011
广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十
九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024 年 04 月 09
日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、 本次会议于 2024 年 04 月 19 日下午 15:30 在公司五楼会议室
以现场与通讯会议相结合的方式召开。

3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，
董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人
员列席了本次会议。

5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于 2024 年
04 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于 2023年年度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》
公司《2023 年年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2024
年 04 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事李卫宁、徐佳、陈远志、陆正华（已离任）分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度
股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2024 年 04 月 20 日刊登在
中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》

董事会审议了李洪江先生提交的《2023 年度总裁工作报告》，认
为2023年度公司经营管理层严格执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营管理各项工作有序开展。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2023 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入 1,186,383,154.01 元，较去年同期
下降约10.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-426,675,977.36元，
较去年同期下降约 288.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-497,143,181.12 元，较去年同期下降约 144.61%。2023 年公司基本每股收益为-0.5734 元，每股净资产为 2.25 元，加权平均 净资产收益率为-22.48%。相关具体内容详见公司《2023 年年度报告》 财务报告部分。

与会董事认为，公司《2023 年年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2023 年年度财务决算报告》的具体内容详见公司于 2024 年
04 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 ……
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