公告日期：2024-04-20

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2023 年年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规及相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

一、 监事会主要工作情况

1、 履职情况

报告期内，监事会成员全体均出席了公司股东大会，根据《公司法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，对特定事项发表专项意见，并对董事、高级管理人员履职行为进行了监督检查。

2、 监事会会议情况

2023 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了 7 次监事会会议，会议情况如下：

序 会议时间 会议届次 审议议案

号

1、审议通过了《关于公司收购控股子公司部
1 2023 年 03 第五届监事会第十 分股权暨关联交易的议案》

月 24 日 六次会议 2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额
度提供抵押担保的议案》

1、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>
及其摘要的议案》

2、审议通过了《关于公司<2022 年年度监事
会工作报告>的议案》

3、审议通过了《关于公司<2022 年年度财务
2 2023 年 04 第五届监事会第十 决算报告>的议案》

月 24 日 七次会议 4、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分
配预案>的议案》

5、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》

6、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控
制的自我评价报告>的议案》

7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的

议案》

8、审议通过了《关于公司 2023 年日常关联

交易预计的议案》

9、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值
准备及核销资产的议案》

10、审议通过了《关于公司调整为部分下属子
公司提供授信担保事项的议案》

11、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪

酬的议案》

12、审议通过了《关于提名公司非职工代表监
事候选人的议案》

13、审议通过了《关于向控股子公司提供委托
贷款的议案》

……
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