公告日期:2024-04-20
证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2024-017
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,结合公司2023年关联交易情况及公司2024年业务发展需要,公司对2024年度日常关联交易进行了预计,预计2024年公司(含子公司)将发生的日常关联交易为向关联方采购商品或服务、销售设备或服务,总额预计不超过人民币450万元,2023年度实际发生的日常关联交易总额为人民币155.10万元。
公司于2024年04月19日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》,关联董事李洪江先生回避表决该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
2、2024 年预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生
类别 关联人 内容 定价原则 (万元) 已发生金额 金额
(万元) (万元)
北京蓝创海洋 购买产品 市场公允 300 0 139.96
向关联人采 科技有限公司 及服务 价格
购商品或服 武汉天际航信
务 息科技股份有 购买产品 市场公允 100 2.65 9.86
限公司 及服务 价格
小计 - - 400 2.65 149.82
向关联人销 武汉天际航信 销售设备 市场公允
售商品或服 息科技股份有 及服务 价格 50 0 1.61
务 限公司
小计 - - 50 0 1.61
合计 450 2.65 150.85
备注:公司于2023年10月23日聘任曾家成先生为公司财务总监,曾家成先生曾担
任武汉天际航信息科技股份有限公司(以下简称“天际航”)的董事职务并于2024
年03月11日辞任天际航董事职务,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的第7.2.3条、第7.2.5条、7.2.6条的规定,天际航为公司的关联法人。公司预
计在2024年度天际航在日常经营中与公司可能有一定的经营业务往来,因此将其
纳入2024年日常关联交易预计范围。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发生额 实际发生额 披露
关联交易类 关联人 关联交 生金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 日期
别 易内容 (万 (万元) 比例(%) 差异(%) 及索
元) 引
北京蓝创 购买产
海洋科技 品及服 139.96 500 0.2176% -72.01% 2023
向关联人采 有限公司 务 年 04
购商品或服 武汉天际 ……
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