公告日期：2024-04-20

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（独立董事 李卫宁）

各位股东及股东代表：

本人经公司2020年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事。在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人李卫宁, 男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，博士学历，毕业于华南理工大学。1988年至今任职华南理工大学工商管理学院博士生导师，目前担任广东华锋新能源科技股份有限公司、广东汕头超声电子股份有限公司、广州广电计量检测股份有限公司的独立董事。2018年5月至今担任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》、《规范运作》等法律法规、规范性文件 中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2023年度履职概况

（一）出席董事会与股东大会情况

2023年度公司共召开7次董事会会议，本人应出席会议7次，亲自 出席7次；2023年度公司共召开股东大会2次，本人亲自出席2次。本 着勤勉务实和诚信负责的原则，报告期内没有缺席或委托其他独立董 事代为出席的情形，对提交董事会的议案均进行了认真审议，与公司 经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人均投了 赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任提名委员会的主任委员及战略与投资决策委 员会、审计委员会的委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事 会议事规则》、《公司章程》等相关制度的规定，参与董事会提名委 员会、审计委员会及战略与投资决策委员会的日常工作，切实履行了 董事会提名委员会、审计委员会及战略与投资决策委员会委员的责任 和义务。本人会同其他委员对公司有关重大事项进行了审查和审议， 并提出了重要意见和建议。具体履职情况如下：

会议名称 会议内容

1.审议《关于聘任公司副总裁的议案》

第五届董事会提名委员会

2.审议《关于提名陈远志先生为公司独立董事候选人
2023年第一次会议

并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

第五届董事会提名委员会

审议《关于聘任公司财务总监的议案》

2023年第二次会议
第五届董事会审计委员会

审议《关于公司2022年度报告审计计划的议案》

2023年第一次会议

1.审议《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议
案》

2.审议《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议
案》

3.审议《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

4.审议《关于公司<2022年度内部控制的自我评价报
第五届董事会审计委员会 告>的议案》

2023年第二次会议 5.审议《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

7.……
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