公告日期：2024-05-21

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-039
广 州中海达卫星导航 技术 股份有限公 司

第 六届董事会第 一次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024 年 05 月 10 日以
邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、 本次会议于 2024 年 05 月 20 日下午 16:30 在公司五楼会议室
以现场会议的方式召开。

3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事、高级管理人员
列席了本次会议。

5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举廖定海先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司已于 2024 年 05 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会上选举
组成第六届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

（1）战略与投资决策委员会

选举廖定海先生、黄宏矩先生、张麟先生为战略与投资决策委员会委员，并由廖定海先生担任主任委员（召集人）。

（2）薪酬与考核委员会

选举张麟先生、廖建平先生、黄英海先生为薪酬与考核委员会委员，并由张麟先生担任主任委员（召集人）。

（3）提名委员会

选举黄英海先生、廖文先生、陈远志先生为提名委员会委员，并由黄英海先生担任主任委员（召集人）。

（4）审计委员会

选举陈远志先生、张麟先生、黄英海先生为审计委员会委员，并由陈远志先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任廖建平先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次聘任后，廖建平先生将同时担任公司董事、总裁。

经公司总裁廖建平先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄宏矩先生、廖文先生、李洪江先生、朱空军先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表暨部分高级
管理人员届满离任的公告》的具体内容详见于 2024 年 05 月 21 日刊登
在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁廖建平先生提名，并经审计委员会及提名委员会审核，公司董事会同意聘任曾家成先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司审计委员会及提名委员会审议通过。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人
员届满离任的公告》的具体内容详见于 2024 年 05 月 21 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长廖定海先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄宏矩先生为公司董事会秘书，任期自本次……
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