公告日期：2024-05-11

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-039
债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，公司定于2024年5月17日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议通知已于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2023年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议日期及时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司11楼会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》 √

2、其他应说明事项：

（1）上述第2.00议案已经公司于2024年4月24日召开的第六届监事会第四次
会议审议通过，除第2.00议案外的其他议案已经公司于2024年4月24日召开的第
六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资
讯网发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》《2023年年度报告及摘要》《2023
年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于2023年度利润分配方案的
公告》。公司独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生、唐炯先生（2023
年9月届满离任）已经向董事会递交了《2023年度述职报告》并于2024年4月26
日在巨潮资讯网发布，届时独立董事将在会议上做2023年度述职报告。

（3）上述第5.00议案属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对该议案
的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。