公告日期：2024-05-17

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-040
债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

二〇二三年年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会现场
会议于 2024 年 5 月 17 日下午 14 点 30 分在山东省德州（禹城）国家级高新技术
产业开发区公司 11 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投
票时间为 2024 年 5 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 名，代表股份
1,044,112,048 股，占公司有表决权股份总数的 26.7932%。以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 11 名，代表股份 18,813,910 股，占有表决权股份总数的 0.4828%。出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 17 名，代表股份数量 1,062,925,958 股，占公司有表决权股份总数的 27.2760%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京国枫律师事务所指派律师对本次会议进行现场见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
1、审议通过了《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 1,061,359,558 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8526%；反对 1,145,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1077%；弃权421,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0396%。

2、审议通过了《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 1,061,309,558 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8479%；反对 1,195,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1124%；弃权421,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0396%。

3、审议通过了《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意 1,061,359,558 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8526%；反对 1,145,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1077%；弃权421,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0396%。

4、审议通过了《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 1,061,309,558 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8479%；反对 1,195,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1124%；弃权421,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0396%。

5、审议通过了《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 1,061,730,758 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8876%；反对 1,062,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1000%；弃权132,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。

中小股东表决情况：同意 20,243,710 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.4251%；反对 1,062,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9569%；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议……
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