公告日期：2024-05-13

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-035
永清环保股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2024年4月23日在巨潮资讯网发布了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）等相关公告。现将会议有关事项再次提示通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开的届次：2023年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

第六届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月15日召开2023年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

2、网络投票时间：2024年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择

现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2024年5月10日

（七）出席对象：

1、截止至2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委
托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
2、公司董事、监事、其他高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：

湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 √

8.00 《关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案》 √

9.00 《关于2024……
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