公告日期：2024-05-15

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-036
永清环保股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：王峰女士主持本次会议。

5、会议召开的合法、合规性说明：

公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》,决定于2024年5月15日召开2023年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

（二）会议的出席情况

（1）现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）为 3 人，代表股份数 320,855,811 股，占公司股份总数的 49.6971%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东为16人，代表股份数27,158,419股，占公司股份总数的4.2066%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
提案 1.00审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意 348,014,230 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27,158,419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
提案 2.00审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 348,014,230 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27,158,419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权
提案 3.00审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 348,014,230 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意27,158,419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
提案 4.00审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 348,014,230 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0 %……
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