公告日期：2024-08-15

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-048
永清环保股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”），按照《中华人民共和国公司法》及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，经公司第六届董事会2024年第三次临时会议审议通过,决定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开的届次：2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

第六届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年8月30日（星期五）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

2、网络投票时间：2024年8月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年8月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年8月30日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2024年8月26日

（七）出席对象：

1、截止至2024年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委
托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
2、公司董事、监事、其他高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：

湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于向银行增加授信额度并提供担保的议案》 √

（二）提案说明

1、以上提案内容已经公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，
详细内容请见公司2024 年 8月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。

2、本次会议审议的事项将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小
投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

2、自然人股东须持本人《居……
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