公告日期：2024-06-21

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-36
国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于授权管理层开展注销控股子公司美亚宏数的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”）于
2024 年 6 月 20 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
授权管理层开展注销控股子公司美亚宏数的议案》，同意授权经营管理
层在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，办理控股子公司北京美亚宏
数科技有限责任公司（以下简称“美亚宏数”或“标的公司”）的注销
事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》《对外投资管理办法》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次注销子公司不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

一、标的公司基本情况

（一）工商基本信息

名称：北京美亚宏数科技有限责任公司

统一社会信用代码：91110108MA002BQK7T

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区羊坊店东路 5 号 15 号楼一层 107

法定代表人：胥方

注册资本：1,650 万人民币

成立日期：2015 年 12 月 8 日

营业期限：2035 年 12 月 7 日

经营范围：技术开发；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）美亚宏数的股权结构

出资金额（万 持股比例
序号 股东名称

元） （%）

1 国投智能（厦门）信息股份有限公司 1,357.50 82.27

2 嘉兴宏数信息科技合伙企业(有限合伙) 227.50 13.79

3 高峰 65.00 3.94

合计 1,650.00 100.00

（三）美亚宏数最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目 2024 年 2 月 29 日 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 34,906.17 34,906.17

负债总额 100 100

净资产 34,806.17 34,806.17

项目 2024 年 1 月 1 日-2 月 29 日 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

营业收入 0 ……
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