公告日期:2024-08-09
证券代码:300188 证券简称: 国投智能 公告编号:2024-45
国投智能(厦门)信息股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国投智能(厦门)信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第二十八次会议,决定于 2024 年 8 月 27 日(星期二)下午 15:00 在厦门市
软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2024 年第一次临时股
东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于2024年8月7日召开了第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2024 年 8 月 27 日(星期二)下午 15:00 开始;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 8 月
27 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 8 月 27
日(现场股东大会召开当日)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择上述表决方式中的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2024 年 8 月 22 日(星期四)。
7.出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司续聘的见证律师;
(4)其他相关人员。
8.现场会议召开地点:厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会
议室。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数
(6)人
1.01 选举滕达先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举惠澎先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举许瑾光先生为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举杨瑾女士为第六届董事会非独立董事 ……
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