公告日期：2024-08-09

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-42
国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司进行董事会换届选举。
公司第五届董事会提名滕达先生为第六届董事会非独立董事候选人，控股股东国投智能科技有限公司提名惠澎先生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈晶女士、申强先生为第六届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会提名陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中陈少华先生为会计专业人士。公司第六届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。（上述候选人简历附后）。

公司第五届董事会提名委员会对前述候选人任职资格进行审查，上述候选人的任职资格合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。独立董事候选人陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生均已取得独立董事资格证书，且担任上市公司独立董事的家数均不超过 3 家，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220 号】）的相关规定。第五届董事会提名委员会一致同意提名上述候选人为公司第六届董事会董事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，以上 9 名董事会候选人需提交公司股东大会审议，并对非独立董事及独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

以上 9 名董事会候选人经股东大会审议通过后，将共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第五届董事会董事依照法律、行政法规、规范性文件要求，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
2024 年 8 月 8 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

（一）非独立董事候选人滕达

滕达，男，汉族，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
硕士研究生学历，教授级高级工程师，担任致公党中央委员会委员，致公党福建省委常委，福建省政协常委，厦门市人大常委，致公党厦门市委副主委，享受国务院特殊津贴专家，国家“万人计划”科技创业领军人才，全国优秀企业家，中国火炬创业导师。历任厦门必可电子有限公司工程师，厦门市美亚柏科资讯科技有限公司总经理，公司董事、总经理。2015 年 8 月至今任公司董事长。

截至本公告发出日，滕达先生持有公司股份 1,940,941 股，占公司总股本的 0.23%，与公司持 5%以上股东郭永芳女士为母子关系，互为一致行动人。除此之外，滕达先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）非独立董事候选人惠澎

惠澎，男，汉族，1973 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
中共党员，博士研究生学历，吉林大学经济学博士，教授级高级工程师。历任国家开发投资公司国际业务部主任，融实国际控股有限公司董事、总经理，国家开发投资公司战略发展部副主任，中投咨询有限公司总经理等职，现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。2024 年 5 月至今任公司非独立
董事。

截至本公告发出日，惠澎先生未持有公司股份，除在公司上级单位国家开发投资集团有限公司……
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