公告日期：2024-08-09

国投智能（厦门）信息股份有限公司

章 程

（修订）

二〇二四年八月

目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案和通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议

第五章董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章党委
第九章财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章修改章程
第十三章附则

第一章 总 则

第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政法规规定由厦门市美亚柏科资讯科技有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在厦门市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为：91350200705420347R。国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

第3条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党国投智能（厦门）信息股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。公司党委在公司发挥政治核心和思想引领作用，把方向、管大局、促落实，宣传贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进企业健康发展。
第4条 公司于 2011 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2011]263 号文批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 1350 万股，于 2011 年 3 月 16 日在深圳证券交易所上市。
第5条 公司注册名称

中文名称：国投智能（厦门）信息股份有限公司

英文名称：SDIC Intelligence Xiamen Information Co., Ltd

第6条 公司住所：厦门火炬高新区软件园二期观日路 12 号 102-402
单元

邮政编码：361008

第7条 公司注册资本为人民币 859,477,310 元。

第8条 公司为永久存续的股份有限公司。

第9条 董事长为公司的法定代表人。

第10条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第11条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第12条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师（财务负责人）和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第13条 公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济的要求，在国家产业政策的指导下，建立企业法人治理结构，充分发挥科技优势，加强科学管理和技术创新，推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，以实现企业价值最大化为公司目标，确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。

第14条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：一般项目：信息系统
集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；5G 通信技术服务；计算机及通讯设备租赁；广播影视设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；数字内容制作服务（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。