公告日期：2024-08-09

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-40
国投智能（厦门）信息股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定，公司于 2024 年 8 月 7 日以现场与通讯会议相结合的方式召开
了第五届董事会第二十八次会议，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件
和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、杨瑾、许瑾光、陈晶、申强、郝叶力、陈少华和郑文元以通讯方式参会。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》

与会董事认为：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名滕达先生为第六届董事会非独立董事候选人，控股股东国投智能科技有限公司提名惠澎先生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈晶女士、申强先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名滕达先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（2）提名惠澎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（3）提名许瑾光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（4）提名杨瑾女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（5）提名陈晶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（6）提名申强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》

与会董事认为：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，其中陈少华先生为会计专业人士。

公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名陈少华先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 名……
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