公告日期：2024-08-09

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-46

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于调整数字立方大厦租赁合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、租赁合同调整背景

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”或“国投智能
股份”、“租赁方”）为满足日常办公需要，自 2024 年 1 月 18 日起向厦门
市柏科汇银信息技术有限公司（以下简称“柏科汇银”或“出租方”）租赁其位于厦门市思明区前埔东路188号的写字楼部分区域作为公司办公场所。厦门市柏科汇银信息技术有限公司与公司属于共同法定代表人滕达的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。该事项原通过审议的公告编号为：2024-01（董事会决议）、2024-04（专项公告）。因受多种因素影响，装修工程无法按原计划进行。鉴于此情况，公司提出适时调整原租赁合同的建议，以确保公司利益及项目进展的妥善安排。

公司于 2024 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届
监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整数字立方大厦租赁合同的议案》，关联董事滕达回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

二、租赁合同调整背景

（一）租赁面积调降

由于公司实际租赁需求减少，装修专班经请示确定调降租赁面积，减租
14 层、15 层，租赁面积由 37,073.55 ㎡减少为 32,735.15 ㎡，总减租面积
为 4,338.40 ㎡，年租金同比减少 312 万元。

（二）住建局报审相关手续变更

数字立方大厦原计划由柏科汇银作为建设主体进行统一装修，柏科汇
银已于 2023 年向审图所提交施工图设计文件审查申请，并于 2023 年 5 月
5 日获得审查报告书。而后公司改由自主实施装修工程，因此办理开工许可等手续前，需向住建局提交变更“建设单位”申请，图一为住建局复函。图
二为样板层 9 楼的装修开工许可证，获批时间为 2024 年 7 月 1 日。

图一：住建局复函 图二：9 楼建筑工程施工许可证

三、租赁合同调整方案

考虑到装修项目延期的客观情况，建议调整原租赁合同对应条款，以此优化公司成本分摊，确保经济效益的最大化。调整情况如下：

（一）调整内容

1.减少租赁面积：由原 37,073.55 平方米调降为 32,735.15 平方米；

2.调降年租金：由原 2,669.3 万元/年调降为 2,356.94 万元/年；

3.变更起租日：由 2024 年 1 月 18 日变更为 2024 年 7 月 1 日，免租期
由 2024 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日，变更为 2024 年 7 月 1 日至 2025
年 1 月 17 日；

4.延长租赁期：由原 10 年调整为 15 年，即 2024 年 7 月 1 日至 2039
年 6 月 30 日。

（二）变更前后对比

项目 原合同 调整后

租期 10 年 15 年

起租日 2024 年 1 月 18 日 2024 年 7 月 1 日

租赁时间 2024 年 1 月 18 日-2034 年 1 月 17 日 2024 年 7 月 1 日-2039 年 6 月 30 日

免租时间 2024 年 1 月 18 日-2025 年 1 月 17 日 2024 年 7 月 1 日-2025 年 1 月 17 日

租赁面积 37,073.55 ㎡ 32,735.15 ㎡

月租金 222.44 万元 196.41 万元

年租金 ……
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