公告日期：2024-04-26

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-029
海南神农科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21
日（星期二）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午
9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的
具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9：15--下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2024 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的人员。

8、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年度利润分配预案》 √

5.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

8.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 √……
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