公告日期：2024-04-26

海南神农科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人孙益文，1970 年 6 月出生，中国国籍，湖南大学工商管理学院 EMBA 硕
士，注册会计师。1995 年 8 月至 2009 年 3 月，任湖南大华新星会计师事务所有
限公司主任会计师；2004 年 2 月至 2009 年 10 月，任湖南新星房地产估价有限
公司董事长；2007 年至 2012 年，兼任湖南省注册会计师协会常务理事；2009 年
10 月至 2019 年 8 月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018
年至 2020 年，任长沙艇上鲜餐饮管理有限公司董事；2019 年 9 月至 2023 年 6
月，任江苏益客食品集团股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任湖南金信达会计师事务所有限公司执行董事。现任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议的情况

2023 年度，公司共召开 1 次股东大会、5 次董事会会议。本人出席会议情况
如下：

1、出席董事会会议的情况

姓名 职务 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

孙益文 独立董事 5 5 0 0 否

2、列席股东大会会议的情况

应出席 现场出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 职务 次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

孙益文 独立董事 1 0 1 0 否

在会议召开前，本人对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，密切关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，就议案相关问题与公司进行讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

本人对 2023 年度董事会所有议案均投了赞成票，未有反对、弃权的情形发
生。

三、在董事会专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：

（一）报告期内，我作为公司审计委员会一员，我重点关注公司的财务状况和内部控制。在过去的一年里，我积极参与了公司 2023 年度财务报告的审核工作，确保了报告的真实性、准确性和完整性。同时，我也参与了公司内部审计工作的监督，提出了改进建议，帮助公司优化风险管理流程。同时，我也积极审核了公司的 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告及续聘会计师事务所等议案。

（二）报告期内，作为战略委员会的委员，我在重大决策、关联交易等方面，都提供了客观、公正的意见，确保了公司决策的透明性和公正性。

（三）报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，对公司 2022 年度报告中董
事、监事和高级管理人员的薪酬政策、标准及考核情况提出了供公司参考的意见。同时，薪酬与考核委员会审核了关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等议案。

四、2023 年度发表独立意见情况

报告期内，按照《公司法》《公司章程》有关法律法规的要求，本人对以下事项发表了独……
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