公告日期：2024-11-20

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-051
海南神农种业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将会议
有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 6 日上午
9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的
具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9：15--下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2024 年 12 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的人员。

8、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》 √

1、上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披
露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户……
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