公告日期：2024-04-26

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2024-057
债券代码：123049 债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

1、截至 2024 年 4 月 25 日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“维尔转债”转股价格的向下修正条款。
2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技集团股份有限公司于2020年4月13日公开发行了9,172,387张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 91,723.87 万元。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足 91,723.87 万元部分由主承销商包销。经深交所“深证上
[2020]355 号”文同意，公司 91,723.87 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 12 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“维尔转债”，债券代码 “123049”。

（二）可转换公司债券转股期限

公司发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 4 月 17 日）满
六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 19 日）起至可转债到期日（2026 年
4 月 12 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）。

（三）可转换公司债券转股价格历次调整情况

因实施 2019 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.58 元/股调整
为 7.48 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 4 日生效。具体情况详见公司
于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-051）。

因实施 2020 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.48 元/股调整
为 7.38 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 21 日生效。具体情况详见公
司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维
尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-037）。

因实施 2021 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.38 元/股调整
为 7.28 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 16 日生效。具体情况详见公
司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。

因实施 2022 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.28 元/股调整
为 7.23 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 16 日生效。具体情况详见公
司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股
价格自 2024 年 3 月 13 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年……
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