公告日期：2024-07-05

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2024-082
债券代码：123049 债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

关于“维尔转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

1、债券代码：123049 债券简称：维尔转债

2、调整前转股价格：4.80元/股

3、调整后转股价格：4.79元/股

4、转股价格调整生效日期： 2024年7月12日

一、可转债基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日公开发行了9,172,387张可转换公司债券，经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2020年5月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。

根据《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券自2020年10月19日起可转换为公司股份，“维尔转债”初始转股价格为7.58元/股。
2、根据公司2019年年度股东大会决议，公司实施2019年度权益分派方案：以783,784,957股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1元（含税），合计分配现金红利78,378,495.70元。

根据可转换公司债券相关规定，“维尔转债”的转股价格由7.58元/股调整为7.48元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于2020年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-051）。

3、根据公司2020年年度股东大会决议，公司实施2020年度权益分派方案：
以781,584,171股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1元（含税），合计分配现金红利78,158,417.10元。

根据可转换公司债券相关规定，“维尔转债”的转股价格由7.48元/股调整为7.38元/股，调整后的转股价格自2021年5月21日起生效。具体调整情况详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-037）。

4、根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施2021年度权益分派方案：以781,587,890股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.999999元（含税），合计分配现金红利78,158,762元。

根据可转换公司债券相关规定，“维尔转债”的转股价格由7.38元/股调整为7.28元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。具体调整情况详见公司于2022年6月9日在巨潮资讯网披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。

5、根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年度权益分派方案：以769,651,192股为基数，向全体股东每10股派0.500323元人民币现金（含税），合计分配现金红利38,507,419.33元。

根据可转换公司债券相关规定，“维尔转债”的转股价格由7.28元/股调整为7.23元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。具体调整情况详见公司于2023年6月9日在巨潮资讯网披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

6、公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。 同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，
董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价格
自 2024 年 3 月 13 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 12 日 在
巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

7、公司于2024年5月23……
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