公告日期:2024-08-23
证券代码:300196 证券简称:长海股份 公告编号:2024-050
债券代码:123091 债券简称:长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次
会议决定于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,本次股东大会
将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 10 日(星期二)下午 14:30
(2)网络投票的时间:2024 年 9 月 10 日(星期二)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月
10 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系
统开始投票的时间为:2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 10 日下午 15:
00。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日:2024 年 9 月 4 日(星期三)。
7、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2024 年 9 月 4 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)其他相关人员。
8、会议地点:江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案 √
的议案》
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2024 年8 月 23 日公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
3、其他说明
根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(2023 年 12 月修订)的要求,
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人……
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