公告日期：2024-07-09

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-083
福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股 东 大 会 的 召 集 人 ：公 司 董 事 会 ，公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议
决定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议的时间为：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30。

网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月24日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月24日上午9:15至2024年7月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内

通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年7月19日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年7月19日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）、提案编码表

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

2.00 关于修订公司章程的议案 √

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

（二）审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、
第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 7 月 8 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。

（三）特别说明事项：议案 2.00《关于修订公司章程的议案》为特别决
议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）根据《上市公司股东大会规则》等……
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