公告日期：2024-04-24

北京高盟新材料股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。

2、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会于
2024 年 4 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 4 月 23 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 的任意时
间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹学先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（股东代理人）共26 名，所持股份 175,133,806 股，占公司有表决权股份总数的42.0556%。其中：出席本次股东大会现场会议并现场投票表决的股东（股东代理人）共 4 名，所持股份 4,921,835 股，占公司有表决权股份总数的 1.1819%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理共计 22 人，所持股份 170,211,971 股，占公司有表决权股份总数的 40.8737%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意 175,110,806 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9869%；反对 23,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0131%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 12,285,563 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份数的 99.8131%；反对 23,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份数的 0.1869%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意 175,110,806 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9869％；反对 23,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0131％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 12,285,563 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份数的 99.8131％；反对 23,000 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份数的 0.1869％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.0000％。

3、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

总表决结果：同意 175,110,806 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9869％；反对 23,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0131％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 12,285,563 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份数的 99.8131％；反对 23,000 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份数的 0.1869％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.0000％。

4、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：同意 175,110,806 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9869％；反对 23,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0131％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 12……
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