公告日期：2024-07-25

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-25-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结
合的方式于 2024 年 07 月 18 日送达。本次会议于 2024 年 07 月 24 日下午 15:00
在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；现场表决的董事 6 名，以通讯方
式参与表决的董事 1 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》

因公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名周志文先生、张荣秦先生、杨连春先生、汪晓燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。各非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式选举非独立董事。

上述人员简历详见附件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》

因公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名赵利先生、赵家俊先生、卢其顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人。各独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式选举独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述人员简历详见附件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》

为优化公司管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和管理效率，公司拟对全资子公司北京舒泰神医药科技有限公司（以下简称“舒泰神医药”）实施吸收合并，吸收合并完成后，舒泰神医药的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
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