公告日期：2024-07-25

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-25-04
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于2024年08月09日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年08月09日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2024年08月09日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年08月09日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年08月09日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年08月01日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2024年08月01日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数

《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董 应选人数（4）人
1.00 事会换届选举非独立董事>的议案》

1.01 选举周志文先生为公司第六届董事会董事 √

1.02 选举张荣秦先生为公司第六届董事会董事 √

1.03 选举杨连春先生为公司第六届董事会董事 √

1.04 选举汪晓燕女士为公司第六届董事会董事 √

《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董 应选人数（3）人
2.00 事会换届选举独立董事>的议案》

2.01 选举赵利先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举赵家俊先生为公司第六……
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