公告日期：2024-08-09

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-28-02
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的
方式于 2024 年 08 月 02 日发出，本次会议于 2024 年 08 月 09 日下午 16:00 在北
京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场表决方式召开。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 7 名。公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事周志文先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六届董事会董事长的议案》；

根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司第六届董事会现已成立。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举周志文先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
周志文先生简历见附件。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的有关规定，选举产生第六届董事会专业委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：

名称 主任委员（召集人） 委员名单

战略委员会 周志文 张荣秦、杨连春、赵利、赵家俊

审计委员会 卢其顺 赵利、杨连春

薪酬与考核委员会 赵利 赵家俊、张荣秦

提名委员会 赵家俊 杨连春、卢其顺

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司高级管理人员的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任王超先生为公司总经理、财务负责人，聘任于茂荣先生为公司副总经理，聘任李世诚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审查。其中，聘任财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任于茂荣先生为公司董事会秘书；聘任蔡晗先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作。董事会秘书和证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会

2024 年 08 月 09 日

附件：董事长简历

周志文先生：

董事长。1965 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1989 年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1989 年至 1993年在军事医学科学院从事研究工作；1993 年至 1995 年，任佛山康宝顺药业北京
地区经理；1995 年至 2005 年，任北京昭衍新药研究中心主任；2002 年至 2009
年任舒泰神（北京）药业有限公司董事，2005 年至 2009 年任舒泰神（北京）药业有限公司总经理；2009 年至 2012 年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长、总经理；2012 年至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长。现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。