舒泰神:第六届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-26
证券代码:300204 证券简称:舒泰神 公告编号:2024-34-02
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称“舒泰神”或“公司”)第六届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)的通知以电话、电子邮件等
相结合的方式于 2024 年 09 月 20 日送达。本次会议于 2024 年 09 月 25 日下午
16:30 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场表决方式召开。本
次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,现场表决监事 3 名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持,与会监事表决。
1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会表决时关联董事回避表决,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,监事会同意该议案。
关联监事李涛女士回避表决。《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果:2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
监事会
2024 年 09 月 25 日
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