公告日期：2024-09-26

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-34-03
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、共同投资暨关联交易概述

1、为更好支持公司发展，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）及周志文先生拟向舒泰神全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司（以下简称“三诺佳邑”）进行增资扩股，由周志文先生认缴三诺佳邑的新增注册资本。本次增资完成后，周志文先生将持有三诺佳邑 49%的股权。

2、公司于 2024 年 09 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了
《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

公司实际控制人、董事长周志文先生同时任三诺佳邑公司执行董事，本次共同投资事项构成关联交易，关联董事均已回避表决；该事项已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）舒泰神

1、公司名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2、统一社会信用代码：911100007423131451

3、公司类型：其他股份有限公司(上市)

4、成立日期：2002 年 08 月 16 日

6、法定代表人：周志文

7、注册资本：47,777.2555 万人民币

8、住所：北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号

9、经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、散剂、口服溶液剂、治疗用生物制品
（药品生产许可证有效期至 2025 年 12 月 07 日）；医药、生物制品的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 06 月 30 日

（经审计） （未经审计）

总资产 1,332,220,277.68 1,301,354,386.31

负债总额 311,552,399.39 252,709,359.94

净资产 1,020,667,878.29 1,048,645,026.37

财务指标 2023 年 01-12 月 2024 年 01-06 月

（经审计） （未经审计）

营业收入 364,175,426.91 182,389,810.52

净利润 -398,892,799.55 -3,423,008.51

11、是否失信被执行人：否

（二）周志文

周志文，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人。周志文先生现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长，北京三诺佳邑生物技术有限责任公司法定代表人、执行董事。

是否失信被执行人：否

三、投资标的基本情况

1、公司名称：北京三诺佳邑生物技术有限责任公司

2、统一社会信用代码：91110302739360717W

3、公司类型： 有限责任公司（法人独资）

4、成立日期：2002 年 05 月 29 日

5、营业期限：2002 年 05 月 29 ……
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