公告日期:2024-10-11
证券代码:300205 证券简称:ST天喻 公告编号:2024-083
武汉天喻信息产业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次
会议于 2024 年 10 月 11 日在公司 401 会议室召开。依据《公司章程》第一百一
十六条第二款“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。”的规定,
会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会
议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由过半数董事共同推举的董事杨海涛主持。
具体会议议程及决议如下:
1. 审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于选举第九届董事会董事长
的议案》,杨海涛当选公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事会任期一致。
杨海涛的基本情况详见公司于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于
董事会和监事会换届选举的公告》。
2. 审议通过《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于选举第九届董事会审计委
员会委员的议案》,李娜、颜佐辉、孙晨钟当选公司第九届董事会审计委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。
公司第九届董事会审计委员会委员的基本情况详见公司于2024年9月26日
在巨潮资讯网披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。
3. 审议通过《关于聘任总经理的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任总经理的议案》,聘任
邬亚文担任公司总经理职务,任期为 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。邬亚文
的基本情况详见公司于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会和监
事会换届选举的公告》。
4. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任副总经理的议案》,聘
任曾昭翔担任公司副总经理职务(简历详见附件),任期为 2024 年 10 月 11 日至
2027 年 10 月 10 日。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。
5. 审议通过《关于聘任副总经理兼财务负责人的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任副总经理兼财务负责
人的议案》,聘任张艳菊担任公司副总经理兼财务负责人职务(简历详见附件),
任期为 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日。
本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
6. 审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任副总经理兼董事会秘
书的议案》,聘任万骏担任公司副总经理兼董事会秘书职务(简历详见附件),任
期为 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。
附件:《武汉天喻信息产业股份有限公司新一届高级管理人员基本情况》
备查文件:
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》;
2.《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会审计委员会第十七次会议
决议》;
3.《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第十一次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二四年十月十一日
附件:
武汉天喻信息产业股份有限公司
新一届高级管理人员基本情况
公司新一届高级管理人员如下:
总经理:邬亚文
副总经理:曾昭翔
副总经理兼财务负责……
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