公告日期：2024-10-11

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-082
武汉天喻信息产业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股
东大会会议通知于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于
选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2024 年 10 月 11 日下午 2:00 在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 10 月 11 日 9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及代理人共 114 人，所持有表决权的股份数为172,075,738 股，占公司有表决权股份总数的 40.0124％。其中，出席现场会议的股东及代理人 3 人，所持有表决权的股份数为 168,616,505 股，占公司有表决权股份总数的 39.2080%；参加网络投票的股东及代理人 111 人，所持有表决权的股份数为 3,459,233 股，占公司有表决权股份总数的 0.8044％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 112 人，所持有表
决权的股份数为 3,459,333 股，占公司有表决权股份总数的 0.8044％。

本次股东大会由公司董事会召集，过半数董事推举的董事艾迪主持，公司董事艾迪、丹明波、曾昭翔、颜佐辉、汪沵、欧阳丽华、孙晨钟、李亚波，监事孙丹丹、李晖、岳辉，全部高级管理人员，第九届董事会董事候选人和第九届监事会监事候选人，见证律师谭四军、程璇等相关人员出席了会议。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

1.审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

本次选举非独立董事采取累积投票制。非独立董事候选人艾迪获得169,624,541票（占出席会议有表决权股份总数的98.5755%）、杨海涛获得169,526,239票（占出席会议有表决权股份总数的98.5184%）、邬亚文获得170,145,233票（占出席会议有表决权股份总数的98.8781%）、唐晖文获得169,569,019票（占出席会议有表决权股份总数的98.5432%）、颜佐辉获得169,639,028票（占出席会议有表决权股份总数的98.5839%）、汪沵获得169,519,007票（占出席会议有表决权股份总数的98.5142%），艾迪、杨海涛、邬亚文、唐晖文、颜佐辉、汪沵当选公司第九届董事会非独立董事，任期为2024年10月11日至2027年10月10日。

闫春雨、丹明波、曾昭翔不再担任公司第九届董事会非独立董事职务，目前闫春雨、丹明波、曾昭翔未持有公司股份。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：非独立董事候选人艾迪获得1,008,136票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的29.1425%），杨海涛获得909,834票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的26.3009%）、邬亚文获得1,528,828票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的44.1943%）、唐晖文获得952,614票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.5375%）、颜佐辉获得1,022,623票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的29.5613%）、汪沵获得902,602票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的26.0918%）。

2.审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

本次选举独立董事采取累积投票制。独立董事候选人欧阳丽华获得169,456,881票（占出席会议有表决权股份总数的98.4781……
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