公告日期：2024-06-25

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-030
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会于 2024年 6月 25日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，
公司董事会于 2024 年 6 月 5 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通
知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 25日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2024 年 6 月 25日 9:15-15:00。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份280,764,879股，占公司有表决权股份总数的 38.8186％。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份 257,818,481 股，占公司有表决权股份总数的 35.6461％。
通过网络投票的股东 26 人，代表股份 22,946,398 股，占公司有表决权股份总数的 3.1726％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 23,431,247 股，占公司有表决权股份总数的 3.2396％。其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 484,849股，占公司有表决权股份总数的 0.0670％。通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 22,946,398 股，占公司有表决权股份
总数的 3.1726％。

本次会议由董事长林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：

1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 280,343,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8499％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1500％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。

中小股东总表决情况：同意 23,009,847 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2015％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7976％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0009％。

2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 280,343,679 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8500％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1500％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 23,010,047 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2024％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7976％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 280,343,679 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8500％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1500％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

有效表决权股份总数的 98.2024％；反对 421,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.797……
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