公告日期：2024-06-26

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-035
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26
日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

一、聘任高级管理人员情况

根据相关规定，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任肖益先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。由公司总裁肖益先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任其他高级管理人员情况如下：聘任周福全先生、谷桐宇先生、梁敏燕女士为公司副总裁；经审计委员会审核通过，聘任满孝国先生为公司财务总监；聘任刘炜女士为公司总法律顾问，任期自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会届满时止。上述人员简历详见附件。

上述人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司原董事会秘书颜芳女士任期届满离任，公司暂不聘任董事会秘书，指定满孝国先生代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。联系方式如下：

电话：010-52281160，传真：010-52281188

电子邮箱：zhengquan@ehualu.com

办公地址：北京市石景山区阜石路 165 号华录大厦 10 层

二、高级管理人员届满离任情况

本次高级管理人员换届完成后，高辉女士将不再担任公司总裁，继续在公司任职；李华女士、何晓楠先生将不再担任公司副总裁，继续在公司任职；颜芳女士将不再担任公司副总裁、董事会秘书，继续在公司任职。

截至目前，高辉女士持有公司股份 98,496 股（其中股权激励限售股 32,504
股将被注销），李华女士持有公司股份 363,808 股（其中股权激励限售股 32,504股将被注销），何晓楠先生持有公司股份 65,007 股（其中股权激励限售股 32,504股将被注销），颜芳女士持有公司股份 95,040 股（其中股权激励限售股 31,363 股将被注销）。离任后，其所持股份将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对离任董监高股份转让的规定。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日
附件：相关人员简历

1、肖益，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高
级工程师，电子科技大学计算机软件与科学专业学士，四川大学软件工程领域工程硕士。曾任中国长城计算机软件与系统有限公司项目经理，2003 年起先后担任太极计算机股份有限公司创新中心副总经理、智慧城市事业部总经理、智慧城市与云服务战略业务本部常务副总经理和总经理、云服务与智慧应用创新业务集团副总经理和总经理、总裁助理、副总裁、总裁等职务，后任中电科电科院科技集团有限公司副总经理。2024 年 5 月于易华录任职，现任易华录董事、党委副书记。

截至目前，肖益先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。

2、周福全，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
金融学（政府投资经济方向）硕士，工学和管理学双学位。2007 年 7 月参加工作，曾任无锡中关村软件园发展有限公司董事会秘书、总经理助理。自 2019 年11 月……
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