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公告日期:2024-06-24
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号:2024-042
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形;
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开;
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 6 月 24 日下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 6 月 24 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:
00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 6月 24 日 9:15—15:00。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点:北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102 会
议室
5、会议召集人:公司第六届董事会
6、会议主持人:公司董事长林菁先生
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况:出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表
共 11 人,所持股份 97,550,409 股,占公司有表决权股份总数的 16.5626%。
2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共 5 人,所持股份
96,449,809 股,占公司有表决权股份总数的 16.3758%。
3、网络投票情况:参加网络投票的股东及股东代表共 6 人,所持股份
1,100,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.1869%。
4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者共 10 人,所持股
份 43,552,307 股,占公司有表决权股份总数的 7.3945%。
5、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果:同意 97,138,609 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5779%;
反对 411,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4221%;弃权 0 股,占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 43,140,507 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.0545%;反对 411,800 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9455%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派的魏海涛、王源律师进行见证,并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第一次临时股东大会决议;
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会……
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