公告日期：2024-04-27

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-010
山东日科化学股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知在 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式
发出。

2、公司第五届监事会第十八次会议，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以
现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。

二、监事会会议审议议案情况

1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》

与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

2023年度，公司实现营业收入2,537,774,754.22元，比上年同期下降8.04%。实现归属于上市公司股东的净利润84,632,655.30元，比上年同期下降56.93%。公司资产质量良好，财务状况健康。

与会监事一致认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023年度母公司实现净利润102,469,541.14元，加上年初未分配利润546,218,676.74元，减去本年度提取法定盈余公积金10,246,954.11元及分配的2022年度普通股股利28,008,156.84元，本年度末公司可供股东分配的利润为610,433,106.93元；资本公积金余额为
803,505,411.30元。

2023年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发0.40元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

截至2024年4月26日，公司总股本为466,042,614股，公司回购专户上已回购股份数量为5,368,300股，以此计算2023年度拟派发现金红利总额为人民币
18,426,972.56元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利
益，公司拟定的2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自……
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