公告日期：2024-04-27

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-017
山东日科化学股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及日常生产经营需要，预计2024年与山东宏旭化学股份有限公司（以下简称“宏旭化学”）发生日常关联交易不超过人民币8,000万元，主要关联交易内容为采购原材料。自2024年1月1日至本公告披露日，基于业务发展及日常生产经营需要，公司与宏旭化学发生关联交易金额为1,146.10万元。

2、公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权,2票回避审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩成功先生、徐鹏先生对此议案回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《山东日科化学股份有限公司公司章程》等相关法律、法规的规定，该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）需对此议案进行回避表决。

（二）2023年度日常关联交易执行情况

1、2023年度日常关联交易审议程序

公司于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方宏旭化学2023年度预计发生金额不超过人民币16,000万元。

2、2023年度日常关联交易执行情况

关联交易类 2023 年预 发生金额 占同类业务 实际发生额

交易方 别 关联人 计金额 （万元） 比例 与预计金额 披露日期及索引

（万元） (%) 差异比例(%)

于 2023 年 4 月 21 日披露的《关
向关联人采 山东宏旭 于确认 2022 年度日常关联交
公司 购原材料 化学股份 16,000 9,119.29 11.60% 43.00% 易及 2023 年度日常关联交易
有限公司 预计的公告》（公告编号：2023-
021）

2023年度，公司日常关联交易实际发生额与预计数差异达20%上的情况说明：

公司根据市场情况，加大了其他生产厂家的采购量，导致向关联方采购的数量未

达到预期。

2023年度，公司未发生其他应披露的日常关联交易。

（三）预计日常关联交易类别和金额

2024 年 1 月 1

关联交易内 关联交易定价 预计金额 日截至披露日 上年发生金额

关联交易类别 关联人 容 原则 （万元） 已 发 生 金 额 （万元）

（万元，未经

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