公告日期：2024-04-27

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-022
山东日科化学股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会是 2023 年年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人是公司董事会。

公司第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过
了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 20
日召开 2023 年年度股东大会。

3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20
日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日
上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方 式。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（周一）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席 股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》 √

6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于使用闲置自有资金……
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