公告日期：2024-04-24

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-038

安徽安利材料科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第七

届董事会第一次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知

等方式向各董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 23 日下午在公司行政楼九楼会

议室，以现场会议结合视频、通讯表决方式召开。本次应参加会议董事 12 人，
实际参加表决董事 12 人，其中独立董事 4 人；董事杨滁光以远程视频方式参会；

董事李中亚以通讯表决方式出席本次会议。会议由姚和平先生主持，公司全体

监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

经全体董事审议，选举姚和平先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历详见附件）

（二）审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

公司第七届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与

考核委员会，各委员会组成如下：

1、战略发展委员会成员5名，分别是姚和平、王义峰、杨滁光、方炜、潘平，姚和平担任主任委员，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2、提名委员会成员3名，分别是陈来、赵惠芳、姚和平，陈来担任主任委员，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

3、审计委员会成员3名，分别是赵惠芳、周乾、李新江，赵惠芳担任主任委员，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

4、薪酬与考核委员会成员3名，分别是潘平、陈来、李中亚，潘平担任主任委员，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

经提名委员会推荐，全体董事审议，同意聘任姚和平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历详见附件）

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

根据董事长姚和平先生提名，经提名委员会审查同意，董事会同意聘任刘松霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历详见附件）

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

根据总经理姚和平先生提名，经提名委员会审查同意，董事会同意聘任王义峰先生、杨滁光先生、陈茂祥先生、胡东卫先生、黄万里先生、刘松霞女士、陈薇薇女士、刘兵先生为公司副总经理。经审计委员会审议通过，董事会同意聘任陈薇薇女士兼任公司财务总监。以上聘任的高级管理人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历详见附件）

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

经提名委员会核查同意，董事会同意聘任陈丽婷女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届
满之日止。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

经审计委员会审议通过，董事会同意聘任杨蓓蓓女士为公司内部审计部经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；
（二）第七届董事会提名……
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