公告日期：2024-04-02

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-22

广东银禧科技股份有限公司

关 于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“银禧科技”或“本公司”）第六届董事会第六次会议审
议通过，决定于 2024 年 4 月 17 日(星期三)下午 15:30 召开 2024 年第二次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过后，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间： 2024 年 4 月 17 日(星期三)下午 15：30

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月
17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6.股权登记日：2024 年 4 月 11 日（星期四）

7.现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）

8.会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

上述议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记办法

1.登记时间：2024 年 4 月 12 日工作日时间 8：30-12：00；13：45-17：00。
2.现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室

3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委……
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