公告日期：2024-06-25

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-55
广东银禧科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 6 月 24 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届
董事会第九次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 6
月 18 日以口头、电子通讯方式等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《广东银禧科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 1,296.00 万股第一类限制性股票，其中首次授予 1,124.00 万股，预留授予 172.00 万股。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案关联董事谭文钊、张德清、谭映儿回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案关联董事谭文钊、张德清、谭映儿回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》

根据《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》，本次激励计划中，拟向董事长谭文钊先生授予 460.00 万股限制性股票，占本次激励计划草案公告时公司股本总额 47,455.7935 万股的 0.97%。谭文钊先生在公司 2021 年限制性股票激励计划中获授 130.00 万股，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司拟向谭文钊先生授予的限制性股票数量累计超过了公司总股本的 1%，需经公司股东大会特别决议审议通过之后方可实施。

谭文钊先生作为公司的董事长，是公司核心经营管理人员，在公司的战略规划、经营管理、业务拓展等方面起到不可忽视的重要作用。公司拟授予谭文钊先
生的限制性股票额度与其所任职务、岗位的重要性相匹配。

本议案关联董事谭文钊回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与本激励计划有关的事项：

(一)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件……
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