公告日期：2024-05-17

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-027
科大智能科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议：2024年5月17日（星期五）下午14:30

(2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄明松先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议
事规则》等有关规定。

二、会议出席情况:

1、出席的总体情况

股东及股东代理人22人，持有有效表决权股份总数214,775,977股，占公司有效表决权总股份的27.5268％。出席本次会议中小股东所持(代表)股份22,139,010股。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人5人，持有有效表决权股份总数192,832,467股，占公司有效表决权总股份的24.7144%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东17人，持有有效表决权股份总数21,943,510股，占公司有效表决权总股份的2.8124%。

4、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。

三、会议议案的审议和表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意214,450,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.8486％；反对300,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.1401％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意21,813,770股，占出席会议中小股东所持股份的98.5309％；反对300,840股，占出席会议中小股东所持股份的1.3589％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1102％。

2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意214,450,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.8486％；反对300,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.1401％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意21,813,770股，占出席会议中小股东所持股份的98.5309％；反对300,840股，占出席会议中小股东所持股份的1.3589％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1102％。

3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意214,450,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.8486％；反对300,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.1401％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意21,813,770股，占出席会议中小股东所持股份的98.5309％；反对300,840股，占出席会议中小股东所持股份的1.3589％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1102％。

4、审议通过《关于<2023年度报告及2023年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意214,450,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.8486％；反对300,840股，占出席会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。