公告日期：2024-06-08

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-032
科大智能科技股份有限公司关于

变更部分项目募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 6 月 7 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的
第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途的议案》，同意将原用于“智能换电站产业化项目”“一二次融合智能成套设备产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计 27,187.96 万元资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目，本议案尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

1、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,009.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,570.57 万元。该
募集资金已于 2021 年 8 月 25 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0188 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资 已投入使用金额
总额

1 智能换电站产业化项目 12,040.00 0.00

2 一二次融合智能成套设备产业化项目 10,250.00 1,875.10

3 5G 通信控制模组及智能终端研发项目 5,670.00 0.00

4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00

5 永久补充流动资金 15,610.57 15,610.57

合计 61,570.57 35,485.67

2、拟变更募投项目基本情况

本次拟变更的项目为公司“智能换电站产业化项目”“一二次融合智能成套
设备产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”。截至 2024 年 5 月
31 日，“智能换电站产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”尚未投入使用资金，“一二次融合智能成套设备产业化项目”已投入使用 1,875.10 万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计27,187.96 万元（其中 26,084.90 万元为上述项目承诺但尚未投入使用资金，占募集资金净额的 42.37%，1,103.06 万元为理财收益及利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“新型电力系统智能终端产业基地项目”。
本次变更后，原“智能换电站产业化项目”“一二次融合智能成套设备产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，“新型电力系统智能终端产业基地项目”相关项目公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，并重新签订募集资金监管协议。

二、变更募投项目的原因

原“智能换电站产业化项目”项目系公司于 2020 年结合当时市场环境、行
业发展趋势及公司实际情况等因素制定，该募投项目投资计划编制至今已近 4 年，受宏观经济环境和智能制造行业竞争态势等多方面因素……
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