公告日期：2024-06-08

国元证券股份有限公司

关于科大智能科技股份有限公司

变更部分项目募集资金用途的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023 年修订）》等有关规定的要求，就科大智能关于变更部分项目募集资金用途的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,009.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,570.57 万元。该
募集资金已于 2021 年 8 月 25 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0188 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资 已投入使用金额
总额

1 智能换电站产业化项目 12,040.00 0.00

2 一二次融合智能成套设备产业化项目 10,250.00 1,875.10

3 5G 通信控制模组及智能终端研发项目 5,670.00 0.00

4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00

5 永久补充流动资金 15,610.57 15,610.57

合计 61,570.57 35,485.67

（二）拟变更募投项目基本情况

本次拟变更的项目为公司智能换电站产业化项目、一二次融合智能成套设备
产业化项目、5G 通信控制模组及智能终端研发项目。截至 2024 年 5 月 31 日，
智能换电站产业化项目、5G 通信控制模组及智能终端研发项目尚未投入使用资金，一二次融合智能成套设备产业化项目已投入使用 1,875.10 万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计 27,187.96 万元（其中 26,084.90 万元为上述项目承诺但尚未投入使用资金，占募集资金净额的42.37%，1,103.06 万元为理财收益及利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目。

本次变更后，原智能换电站产业化项目、一二次融合智能成套设备产业化项目、5G 通信控制模组及智能终端研发项目的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，关于新型电力系统智能终端产业基地项目公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，并重新签订募集资金监管协议。

二、变更募投项目的原因

原智能换电站产业化项目系公司于 2020 年结合当时市场环境、行业发展趋
势及公司实际情况等因素制定，该募投项目投资计划编制至今已近 4 年，受宏观经济环境和智能制造行业竞争态势等多方面因素影响，近年来换电产业盈利能力不佳。公司结合市场动态变化和公司战略规划，从公司和全体股东利益出发，为控制募集资金的投资风险，公司一直未使用募集资金进行投入。

近年来结合行……
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