公告日期：2024-08-20

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-01-03
债券代码：123169 债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第十九次
会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2024 年 8 月 20 日以邮件方式送达全体董事，考虑到本次会议的实际情况，全体
董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李志强、彭步庄以现场方式参加，董事王庆凯、全杰、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“正海转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 8 月 20 日，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，触发“正海转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“正海转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“正海转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后
的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024 年 8 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日），如
再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 2 月 21
日起算，若再次触发“正海转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再行审议是否行使“正海转债”转股价格向下修正权利。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于不向下修正正海转债转股价格的公告》。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。